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2015.07.01 Wednesday

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    ヤミ金口座開設容疑で自衛官逮捕 「凍結困った」と警察に相談

    2014.03.05 Wednesday

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      広島中央署は4日、ヤミ金業者に譲り渡す目的で口座を開設したとして、詐欺の疑いで海上自衛隊呉弾薬整備補給所(広島県江田島市)の3等海曹木下隆志容疑者(43)=広島市南区金屋町=を逮捕した。捜査の過程で、日常生活で使う口座まで凍結され、本人が「困っている」と同署に相談し発覚した。

      逮捕容疑は昨年3月22日、南区の郵便局と金融機関で、他人に譲渡する目的で2口座を開設し、キャッシュカード2枚などをだまし取った疑い。

      広島中央署によると、逮捕容疑の口座を含め木下容疑者が開設した計6口座がヤミ金融の振り込みに使われていた。

      <引用元:ニコニコニュース>

      銀行口座を譲渡した場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」による罰則が規定されています

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